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董事會
董事會··•☁▩、經理··•☁▩、監事
作者◕☁◕:admin 來源◕☁◕: 日期◕☁◕:2020-05-09 09:55:57

  公司設董事會│₪,由 3 人組成•₪•。非職工代表出 任的│₪,由股東會選舉產生或罷免;職工代表出任的│₪,由公司 職工透過民主選舉產生或罷免•₪•。 董事任期每屆三年│₪,任期屆滿│₪,可連選連任•₪•。
董事會設董事長一名│₪,副董事長 0 名│₪,由董事會選舉•₪•。

董事會對股東會負責│₪,行使下列職權◕☁◕:
(一)召集股東會會議│₪,並向股東會報告工作;
(二)執行股東會的決議;
(三)決定公司的經營計劃和投資方案;
(四)制訂公司的年度財務預算方案··•☁▩、決算方案;
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制訂公司增加或減少註冊資本以及發行公司債券
的方案;
(七)制訂公司分立··•☁▩、合併··•☁▩、解散或者變更公司形式的
方案;
(八)決定公司的內部管理機構的設定;
(九)決定聘任或解聘公司經理及其報酬事項│₪,根據經
理的提名│₪,決定聘任或者解聘公司副經理··•☁▩、財務負責人及其
報酬事項;
(十)制訂公司的基本管理制度;
(十一)本章程規定或股東會授予的其他職權•₪•。

  董事會會議由董事長召集和主持│₪,董事長
不能履行職務或者不履行職務的│₪,由副董事長召集和主持; 副董事長不能履行職務或者不履行職務的│₪,由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持•₪•。

  董事會會議每年至少召開一次│₪,於每年三 月底前召開•₪•。經三分之一以上的董事提議│₪,應當召開董事會 臨時會議•₪•。代表十分之一以上表決權的股東··•☁▩、三分之一以上 董事或者監事│₪,可以提議召開董事會臨時會議•₪•。每次會議應 當於會議召開十日前通知全體董事和監事•₪•。董事會召開臨時會議│₪,可以另定召集董事會的通知方式和通知時限•₪•。

董事會決議的表決│₪,實行一人一票•₪•。董事
會應當對所議事項的決定作成會議記錄│₪,由出席會議的董事
在會議記錄上簽名•₪•。

  董事會會議應當有過半數的董事出席方可 舉行•₪•。董事會對所議事項作出的決定經全體董事過半數透過
方為有效•₪•。

  公司設經理│₪,由董事會決定聘任或者解聘•₪•。
經理對董事會負責│₪,行使以下職權◕☁◕:
(一)主持公司的生產經營管理工作│₪,組織實施董事會 決議;
(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;
(三)擬訂公司內部管理機構設定方案;
(四)擬訂公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規章;
(六)提請聘任或者解聘公司副經理··•☁▩、財務負責人;
(七)決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解 聘以外的負責管理人員•₪•。
(八)董事會授予的其他職權•₪•。
公司設監事 1 名•₪•。股東代表出任的│₪,由股 東會選舉或更換;職工代表出任的,由公司職工透過職工大會 或職工代表大會民主選舉產生•₪•。
董事··•☁▩、高階管理人員不得兼任監事•₪•。
監事任期每屆為三年•₪•。監事任期屆滿│₪,連選可以連任•₪•。

監事行使下列職權◕☁◕:
(一)檢查公司財務;
(二)對董事··•☁▩、高階管理人員執行公司職務的行為進行 監督│₪,對違反法律··•☁▩、行政法規··•☁▩、公司章程或者股東會決議的 董事··•☁▩、高階管理人員提出罷免的建議;
(三)當董事··•☁▩、高階管理人員的行為損害公司的利益時│₪, 要求董事··•☁▩、高階管理人員予以糾正;
(四)提議召開臨時股東會會議│₪,在董事會不依職權召 集和主持股東會會議時負責召集和主持股東會會議;
(五)向股東會提出議案;
(六)依法對董事··•☁▩、高階管理人員提起訴訟;
(七)法律··•☁▩、行政法規··•☁▩、本章程規定或股東會授予的其 他職權•₪•。
監事行使職權所必需的費用│₪,由公司承擔•₪•。

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